|
Выстраивание деловых отношений с новыми партнерами, инвестирование в мало знакомые активы или их приобретение сопряжено с экономическими и репутационными рисками. Высокий уровень информированности наших клиентов о своих контрагентах, конкурентах и окружающей бизнес-среде в целом позволяет им принимать оптимальные решения, оценивать и контролировать свои риски. - Investigative Due Diligence (комплексное расследование в отношении благонадежности контрагента). Проверка подразумевает сбор и анализ максимума информации, необходимой для принятия обоснованного решения в отношении потенциальных партнеров.
- Pre-eployment screening (проверка персонала перед наймом на работу). Нанимая новых сотрудников, клиент должен быть полностью уверен в том, что заявленная соискателем информация полностью соответствует действительности. Методы работы ЦПИ позволяют провести полную верификацию представленных данных.
- Sanctions Compliance (cанкционный комплаенс). Cанкции против российских юридических и физических лиц, секторальные санкций, а также антисанкционные действия России, требуют особой осмотрительности иностранных компаний работающих с российскими партнерами. Наша команда регулярно осуществляет проверки потенциальных и действующих партнеров наших клиентов на предмет их включения в санкционные списки. Мы обладаем обширным опытом выявления срытых бенефициаров и попыток обхода санкционных ограничений.
- Litigation Support (cудебная поддержка). Наши эксперты готовы обеспечить полный спектр информационной поддержки в течение всего жизненного цикла судебных разбирательств. Мы готовы оказать поддержку в идентификации потенциальных свидетелей, поиске доказательств для судебных процессов, а также в поиске активов физических и юридических лиц.
- Наши клиенты также обращаются к нам за помощью в проведении процедур «Знай своего клиента» (Know Your Client - KYC), исследованием частных лиц с очень высоким личным состоянием (Screening of High Net Worth Individuals - HNWI), а также определением политически значимых лиц (Politically exposed person - PEP).
|
