polit-info.ru
Кабинет клиента: Вход Регистрация
г. Москва, 2-й Ирининский переулок, дом 3
Тел/факс: +7(499) 261-43-82
Email: cpi@polit-info.ru
eng rus
polit-info.ru » Решения » Коммерческая разведка и информационная поддержка бизнеса »

Массовая проверка контрагентов

Работа с большим количеством партнеров, поставщиков и клиентов исключает возможность их тщательной проверки. Между тем, недостаток информации о контрагентах влечет за собой повышенные коммерческие и репутационные риски, так как Ваши контрагенты потенциально могут быть вовлечены в мошеннические или коррупционные схемы, либо являться недобросовестными или неблагонадежными партнерами.

Услуга «Массовая проверка контрагентов» подразумевает сбор и анализ всей доступной информации о Ваших контрагентах с целью выявить их потенциальную причастность к мошенническим действиям. По итогам проведенного исследования Вы получите информацию о том, есть ли среди Ваших контрагентов:

  • компании-однодневники;
  • компании, директора или учредители которых аффилированы с Вашими сотрудниками;
  • компании, имеющие одинаковых учредителей;
  • компании, оборот которых с Вашей компанией превышает выручку, представленную в госорганы;
  • компании, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.

Итоговый отчет не включает рекомендаций относительно того, какие решения принять по итогам проведенного исследования.

 

Товар добавлен